MEMENTO PRACTICO. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 2019-2020

MEMENTO PRACTICO. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 2019-2020

Editorial:
EDERSA-FRANCIS LEFEBVRE
Año de edición:
Materia
derecho financiero y fiscal
ISBN:
978-84-17794-24-8
Páginas:
600
Disponibilidad:
Disponible en 1-5 días
Colección:
MEMENTOS
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El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra nueva que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT). Completo: En él se detallan de manera rigurosa las obligaciones PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa: abogados, notarios, registradores, promotores inmobiliarios, entidades financieras, auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales, entre otros profesionales. Riguroso: Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, como la obligación de examen especial de aquellas operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales, su examen especial y la comunicación al SEPBLAC. Asimismo, incluye el análisis de la Orden JUS/319/2018 que incorpora, entre la documentación que ha de aportarse con las cuentas anuales de determinadas sociedades, un nuevo formulario en el que debe manifest