El Delito de Blanqueo de Dinero
Ferre Olive,Juan Carlos
Este Tratado se dedica al análisis del delito de blanqueo de dinero desde su creación, forjada bajo la influencia norteamericana de la Money Laundering Control Act de 1986, hasta nuestros días, en los que aquella curiosa e insignificante creación legislativa se ha convertido en un poderoso instrumento de vigilancia, censura y castigo que recorre de punta a punta todo el planeta...
Sinopsis
Este Tratado se dedica al análisis del delito de blanqueo de dinero desde su creación, forjada bajo la influencia norteamericana de la Money Laundering Control Act de 1986, hasta nuestros días, en los que aquella curiosa e insignificante creación legislativa se ha convertido en un poderoso instrumento de vigilancia, censura y castigo que recorre de punta a punta todo el planeta, a través de un exitoso marco preventivo-administrativo y del primer delito universalmente globalizado. Para alcanzar esta expansión han unido sus fuerzas el GAFI - Grupo de Acción Financiera Internacional (o FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering, una de las mayores concentraciones de poder real sobre el planeta), las Naciones Unidas, a través de tres Convenciones fundamentales (Viena, Palermo y Mérida), y la Unión Europea, que ha generado cinco Directivas en materia de prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, a las que se suma la fundamental Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal.
En esta obra se analizan las consecuencias de esta amalgama jurídica internacional en el Derecho penal español. Un estudio que se centra en todas las características del delito de blanqueo de dinero regulado por los artículos 301 a 304 del Código Penal, desde los principios constitucionales, el mecanismo de prevención, los bienes contaminados, las conductas prohibidas, el autoblanqueo, el dolo, los subtipos agravados ... hasta los problemas probatorios. Un panorama presidido por luces y sombras, cuya esencia suele ser difícil de desentrañar.
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